keonhacai.com m88 truc tiep Yêu cầu hợp tác kiểm tra tại thời điểm giao dịch
JX Nippon Mining & Metals Co, Ltd (sau đây gọi là "Công ty") có thể tiến hành các hoạt động kiểm tra sau tại thời điểm giao dịch dựa trên các quy định của "Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ hình sự" (được sửa đổi vào tháng 4 năm 2013) và "Hệ thống hồ sơ thanh toán xem xét chuyển nhượng vàng thỏi, vv" (áp dụng vào tháng 1 năm 2012) Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn
Khi xác nhận tại thời điểm giao dịch
- Khi bán vàng thỏi hoặc đổi lấy giá trị tương đương, nếu số tiền vượt quá 2 triệu yên cho mỗi giao dịch
- Nếu bạn đến cửa hàng của chúng tôi và nhận vàng thỏi vật chất bất kể trọng lượng
- Nếu bạn ghé thăm cửa hàng của chúng tôi và mua hàng giao ngay trên 2 triệu yên
Về cách xác nhận tại thời điểm giao dịch
Phương thức xác nhận tại thời điểm giao dịch như sau Nếu tài liệu có thời hạn sử dụng thì nó phải còn hiệu lực vào ngày xuất trình Ngoài ra, nếu văn bản không có thời hạn sử dụng thì phải được lập trong vòng 6 tháng trước ngày xuất trình
(1) Nếu khách hàng là cá nhân
Chúng tôi sẽ kiểm tra các tài liệu sau để xác nhận danh tính của bạn (tên, địa chỉ và ngày sinh), mục đích giao dịch và nghề nghiệp Ngoài ra, nếu khách hàng thực hiện giao dịch thông qua đại lý, chúng tôi sẽ xác minh cả khách hàng và đại lý tại thời điểm giao dịch
Bằng lái xe, giấy chứng nhận hồ sơ lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tay hưu trí quốc gia, thẻ đăng ký thường trú cơ bản (có tên, địa chỉ, ngày sinh và ảnh), hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy chứng nhận thường trú đặc biệt, vv
(2) Nếu khách hàng là công ty
Chúng tôi sẽ xác nhận các tài liệu sau để xác nhận thông tin nhận dạng cá nhân (tên công ty và địa điểm trụ sở chính hoặc văn phòng chính), mục đích giao dịch, vv Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xác nhận người (người đại diện, người phụ trách, vv) thực hiện giao dịch thay mặt cho công ty tại thời điểm giao dịch
Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký con dấu (có ghi tên và địa chỉ trụ sở chính hoặc trụ sở chính), vv
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi tài liệu bổ sung dựa trên các luật và quy định có liên quanTạo và lưu trữ hồ sơ xác nhận, vv Nếu chúng tôi xác nhận giao dịch tại thời điểm giao dịch, chúng tôi sẽ tạo và lưu hồ sơ xác nhận, hồ sơ giao dịch, vv
Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin nhận dạng khách hàng mà chúng tôi đã xác nhận, vui lòng cho chúng tôi biết
Tổng quan về hệ thống hồ sơ thanh toán
Do cải cách thuế tháng 6 năm 2011, ``hệ thống hồ sơ thanh toán cho việc chuyển vàng thỏi, vv'' sẽ được giới thiệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 Theo đó, khi chúng tôi thực hiện một giao dịch trong đó số tiền bán vàng hoặc trao đổi tương đương vượt quá 2 triệu yên, trước tiên chúng tôi sẽ xác minh danh tính của khách hàng, sau đó tạo "hồ sơ thanh toán" chứa tên, địa chỉ, số tiền thanh toán, vv của khách hàng và nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn
(1) Ngày bắt đầu đăng ký
Áp dụng cho các giao dịch sau ngày 1 tháng 1 năm 2012
(2) Chi tiết hệ thống
Khi khách hàng bán vàng cho công ty chúng tôi hoặc đổi lấy vàng có giá trị tương đương, khách hàng phải xác minh danh tính của mình và phải gửi hồ sơ thanh toán nêu rõ số tiền thanh toán, vv cho giám đốc cơ quan thuế có thẩm quyền chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng hoàn tất thanh toán
(3) Giao dịch đủ điều kiện
Giao dịch trong đó khách hàng bán vàng cho công ty chúng tôi hoặc đổi lấy giá trị tương đương và số tiền vượt quá 2 triệu yên cho mỗi giao dịch
(4) Nội dung hồ sơ thanh toán
Tên và địa chỉ của khách hàng, số tiền thanh toán, ngày xác nhận thanh toán, loại và số lượng vàng miếng, vv