keonhacai.com m88 truc tiep Chính sách cơ bản của JX Nippon Mining & Metals Group về Quản trị doanh nghiệp

JX Nippon Mining & Metals Corporation (sau đây gọi là "Công ty") sẽ nỗ lực tăng cường quản trị doanh nghiệp trên toàn bộ Tập đoàn JX Nippon Mining & Metals, từ đó nâng cao tính lành mạnh và minh bạch trong hoạt động quản lý, góp phần củng cố và duy trì nền tảng quản lý của mình, từ đó đạt được sự tăng trưởng bền vững và tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, đồng thời hoàn thành trách nhiệm của mình với các cổ đông và các bên liên quan khác

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng quyền của cổ đông, bao gồm cả quyền biểu quyết, được đảm bảo đáng kể và sẽ đối xử bình đẳng với các cổ đông tùy theo tính chất và số lượng cổ phần họ nắm giữ khi thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông và trả cổ tức từ thặng dư Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực tạo ra một môi trường cho phép các cổ đông thực hiện quyền của mình một cách phù hợp tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Công ty và Tập đoàn có các giao dịch (sau đây gọi là ''các bên liên quan'') với ENEOS Holdings Co, Ltd, là nhân viên của Công ty hoặc cổ đông lớn của Công ty và các công ty con của Công ty (không bao gồm các công ty con của Công ty), vv Khi thực hiện các giao dịch với bên liên quan, phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty hoặc phê duyệt theo quy định theo quy định nội bộ và kết quả giao dịch với các bên liên quan cụ thể sẽ được báo cáo thường xuyên cho Ban Giám đốc Công ty

1. ATheo nguyên tắc chung, công ty chúng tôi không nắm giữ cổ phần của các công ty niêm yết Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nắm giữ cổ phần chéo của các công ty đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn nếu chúng tôi đánh giá rằng việc nắm giữ những cổ phiếu đó sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của tập đoàn và tăng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi trong trung và dài hạn
2. TôiĐối với các cổ phần sở hữu chéo được nắm giữ đặc biệt, Hội đồng quản trị của Công ty sẽ kiểm tra cụ thể xem mục đích nắm giữ có phù hợp hay không và liệu lợi ích cũng như rủi ro liên quan đến việc nắm giữ có tương xứng với chi phí vốn hay không, định kỳ xác minh tính phù hợp của việc nắm giữ và tiết lộ chi tiết về việc xác minh

Về việc thực hiện quyền biểu quyết đối với sở hữu chéo cổ phần, chúng tôi sẽ quyết định phê duyệt hay từ chối từng đề xuất tùy từng trường hợp, có tính đến tầm quan trọng và mục đích của việc nắm giữ số cổ phần có liên quan và dựa trên việc liệu đề xuất đó có đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững của cả Tập đoàn và công ty phát hành cũng như cải thiện giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn hay không Nếu Công ty thấy cần phải đưa ra quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề xuất, Công ty sẽ yêu cầu giải thích về đề xuất do công ty phát hành đưa ra Ngoài ra, chúng tôi sẽ đặc biệt thận trọng trong trường hợp môi trường kinh doanh của công ty phát hành đang xấu đi, có những vụ bê bối nghiêm trọng, có những lo ngại về quản trị, vv

1. ANếu một cổ đông sở hữu chéo (sau đây gọi là "cổ đông sở hữu chéo") sở hữu cổ phiếu của công ty chúng tôi cho thấy ý định bán số cổ phiếu đó, Công ty sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở việc bán, chẳng hạn như đề xuất giảm giao dịch
2. TôiChúng tôi sẽ xác minh đầy đủ tính hợp lý về mặt kinh tế của các giao dịch với các cổ đông sở hữu chéo và sẽ không tham gia vào các giao dịch có thể gây tổn hại đến lợi ích chung của công ty và các cổ đông của chúng tôi

Các giám đốc điều hành và nhân viên trong tập đoàn của chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sự tăng trưởng bền vững của tập đoàn và việc tạo ra giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn chỉ có thể thực hiện được khi có sự cung cấp nguồn lực và đóng góp từ nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm các cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên và cộng đồng địa phương Chúng tôi cố gắng hợp tác một cách phù hợp với các bên liên quan này bằng cách áp dụng "Quy tắc ứng xử của Tập đoàn JX Nippon Mining & Metals"

Tập đoàn JX Nippon Mining & Metals sẽ lựa chọn tính trọng yếu (các vấn đề quan trọng cần được ưu tiên giải quyết) cho JX Nippon Mining & Metals Group dựa trên việc bảo tồn môi trường, cùng tồn tại và thịnh vượng với xã hội, tôn trọng nhân quyền, vv như được quy định trong Quy tắc ứng xử của Công ty JX Nippon Mining & Metals Group và sẽ tiếp tục nỗ lực hiện thực hóa JX Nippon Mining & Metals 2040 Tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn

Công ty chúng tôi đã thiết lập hệ thống báo cáo nội bộ cho phép báo cáo trực tiếp tới luật sư và các tổ chức bên ngoài nhằm nhanh chóng xác định các hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ công ty, nội quy, vv trong tập đoàn của chúng tôi và thực hiện các biện pháp khắc phục Khi vận hành hệ thống tố cáo, người sử dụng hệ thống tố cáo sẽ được bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật và nội quy

Các giám đốc, đồng thời đảm bảo sự hợp tác phù hợp với các cổ đông và các bên liên quan khác, cố gắng đạt được sự tăng trưởng bền vững của Công ty và nâng cao giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn vì lợi ích chung của các cổ đông

Hội đồng quản trị xem xét các vấn đề được quy định bởi pháp luật và các quy định cũng như Điều lệ công ty cũng như các vấn đề quản lý quan trọng khác và chịu trách nhiệm giám sát tình trạng thực hiện kinh doanh

Hội đồng quản trị duy trì số lượng thành viên thích hợp để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và trao đổi ý kiến sôi nổi và mang tính xây dựng, có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng tổng thể cân bằng hài hòa để thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của mình, đồng thời tính đến tính đa dạng khi thành lập các thành viên Ngoài ra, chúng tôi hướng đến việc quản lý minh bạch hơn bằng cách bổ nhiệm hơn một phần ba số giám đốc của chúng tôi làm giám đốc độc lập bên ngoài

Ngoài các cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị bất thường khi cần thiết để thiết lập một hệ thống cho phép đưa ra quyết định linh hoạt
Để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận cần thiết và đầy đủ nhằm đưa ra các quyết định quan trọng về điều hành kinh doanh cũng như giám sát tình hình thực hiện kinh doanh, chương trình nghị sự và thời gian thảo luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được sắp xếp phù hợp, đồng thời chương trình nghị sự và tài liệu thảo luận sẽ được cung cấp trước cho các giám đốc

Để đạt được sự thảo luận, trao đổi ý kiến sôi nổi, mang tính xây dựng tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Thư ký Hội đồng quản trị sẽ hỗ trợ phù hợp cho Giám đốc và Hội đồng quản trị Ngoài ra, giám đốc có thể yêu cầu công ty cung cấp thêm thông tin khi cần thiết để hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về việc tăng cường quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ, công ty chúng tôi bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài để có chức năng kiểm tra từ góc độ bên ngoài và kết hợp các đánh giá từ những góc nhìn mới

Để đảm bảo tính độc lập của các giám đốc độc lập bên ngoài một cách thiết thực, Công ty xây dựng và công bố các tiêu chuẩn để xác định tính độc lập của các giám đốc độc lập bên ngoài dựa trên các tiêu chuẩn độc lập do Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đặt ra
＜Đính kèm:Tiêu chí độc lập đối với giám đốc độc lập bên ngoài＞

Để các giám đốc bên ngoài thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết như sau

1. AĐể nâng cao khả năng thảo luận của Hội đồng quản trị, chúng tôi cung cấp giải thích trước cho các giám đốc bên ngoài về các nội dung chương trình nghị sự chính của Hội đồng quản trị
2. TôiĐể hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của các giám đốc bên ngoài, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các giám đốc bên ngoài đi tham quan cơ sở của tập đoàn chúng tôi
3. UCác giám đốc độc lập bên ngoài sẽ tổ chức một cuộc họp chỉ bao gồm các giám đốc độc lập bên ngoài nhằm mục đích thu thập chương trình nghị sự của hội đồng quản trị và các thông tin khác liên quan đến việc quản lý Tập đoàn cũng như nhằm mục đích trao đổi ý kiến và chia sẻ hiểu biết giữa các giám đốc độc lập bên ngoài

Hội đồng quản trị Công ty phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn thể Hội đồng quản trị Công ty, dựa trên bản tự đánh giá của từng giám đốc và công bố bản tóm tắt kết quả

Ủy ban Kiểm toán và Giám sát giám sát tình hình thực hiện kinh doanh thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với tư cách là giám đốc tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và quyền bày tỏ ý kiến về vấn đề nhân sự và thù lao của các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Ngoài ra, để đảm bảo quản lý lành mạnh và nâng cao giá trị doanh nghiệp của công ty, mỗi thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát đều tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác, nhận báo cáo từ giám đốc, cán bộ điều hành, nhân viên, vv về tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, yêu cầu giải thích khi cần thiết, kiểm tra các văn bản phê duyệt quan trọng, vv, và điều tra tình trạng hoạt động và tài sản tại trụ sở chính và các địa điểm chính, theo chính sách kiểm toán và kế hoạch kiểm toán do Ủy ban Kiểm toán và Giám sát thiết lập

Phần lớn các thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát là giám đốc bên ngoài, có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng cũng như tính độc lập cao Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ bao gồm các thành viên có kiến ​​thức về tài chính, kế toán và pháp lý

Một tổ chức chuyên trách sẽ được thành lập để hỗ trợ nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Ngoài ra, chúng tôi nhận được báo cáo thường xuyên từ kiểm toán viên kế toán và bộ phận kiểm toán nội bộ về kế hoạch kiểm toán và kết quả của mỗi cuộc kiểm toán và cùng nhau làm việc bằng cách trao đổi ý kiến ​​và thông tin

Để tăng cường tính khách quan và minh bạch của các thủ tục liên quan đến việc đề cử và thù lao cho các giám đốc của chúng tôi cũng như để tăng cường quản trị doanh nghiệp, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao làm cơ quan cố vấn cho Hội đồng Quản trị Dựa trên sự tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng quản trị, Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao cân nhắc các vấn đề nhân sự (bao gồm bổ nhiệm và bãi nhiệm) đối với các giám đốc Công ty, chính sách xác định thù lao và hệ thống lương thưởng cho các giám đốc và cán bộ điều hành của Công ty, kế hoạch kế nhiệm cho Chủ tịch Công ty, vv và báo cáo lên Hội đồng quản trị

Ủy ban Cố vấn Đề cử và Thù lao đóng vai trò là cơ quan cố vấn cho Hội đồng quản trị, với một giám đốc độc lập bên ngoài chiếm đa số và giữ vai trò chủ tịch Ngoài ra, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát chuyên trách được phép tham dự các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Đề cử và Thù lao để Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát có thể thực hiện quyền bày tỏ ý kiến ​​một cách phù hợp về việc đề cử và thù lao của các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

Để kiểm toán viên kế toán thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao, Công ty đảm bảo có đủ thời gian và cơ hội phỏng vấn ban quản lý cấp cao, đồng thời nỗ lực hợp tác giữa kiểm toán viên kế toán, Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, bộ phận kiểm toán nội bộ và các giám đốc bên ngoài Ngoài ra, nếu kiểm toán viên kế toán phát hiện gian lận hoặc chỉ ra những thiếu sót hoặc vấn đề, chúng tôi sẽ có phản hồi thích hợp

Công ty chúng tôi có một giám đốc điều hành là cơ quan điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt dựa trên các quyết định của hội đồng quản trị

1. ①Hội đồng quản trị đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng như chiến lược và chính sách quản lý dựa trên luật pháp, Điều lệ công ty và các quy tắc nội bộ, đồng thời giao các quyết định điều hành kinh doanh khác cho chủ tịch và các giám đốc điều hành Hội đồng quản trị cũng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch và các cán bộ điều hành
2. ②Hơn nữa, một số quyết định quan trọng về điều hành kinh doanh sẽ được giao cho chủ tịch nhằm tăng cường thảo luận về các vấn đề quan trọng tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và để cải thiện hơn nữa tính linh hoạt và tốc độ thực hiện kinh doanh

Công ty đã thành lập Ủy ban quản lý với tư cách là cơ quan cố vấn cho Chủ tịch để thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý Công ty, cũng như báo cáo và trao đổi về tình hình thực hiện kinh doanh, vv

Ủy ban quản lý gồm có chủ tịch và các cán bộ điều hành do chủ tịch chỉ định Ngoài ra, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát toàn thời gian có thể tham dự các cuộc họp quản lý và nêu ý kiến ​​của mình khi thấy cần thiết

Để đạt được sự phát triển bền vững của tập đoàn và tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, khi đề cử ứng viên giám đốc, chúng tôi xem xét liệu họ có khả năng giám sát quản lý hiệu quả hay không và khi lựa chọn quản lý cấp cao, chúng tôi xem xét việc đưa ra quyết định nhanh chóng và táo bạo liên quan đến việc thực hiện kinh doanh quan trọng Chúng tôi sẽ đề cử và lựa chọn những nhân sự được đánh giá là phù hợp, có sức khỏe tinh thần và thể chất và có tính liêm chính cao làm ứng viên giám đốc và người điều hành quản lý của Công ty, đồng thời chú trọng vào việc họ có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ sau hay không Đặc biệt, khi lựa chọn quản lý cấp cao, chúng tôi chú trọng đến sự hiểu biết sâu sắc về Tập đoàn và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cũng như kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn
Các ứng cử viên Giám đốc và giám đốc điều hành sẽ được đề cử và bầu chọn theo nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao cân nhắc
Khi đề cử ứng cử viên giám đốc, chúng tôi sẽ xem xét sự cân bằng về kiến thức, kinh nghiệm và khả năng mà toàn thể Hội đồng quản trị cần có dựa trên ma trận kỹ năng của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng sẽ xem xét sự cân bằng giữa tính đa dạng và số lượng thành viên thích hợp nhằm thúc đẩy trao đổi ý kiến đa dạng và thẳng thắn, từ đó nâng cao hiệu quả của Hội đồng quản trị

Dựa trên chính sách trước đó và dựa trên những kỳ vọng về vai trò kiểm toán và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc, chúng tôi sẽ đề cử làm ứng cử viên cho các giám đốc là thành viên nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, những người có thành tích, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, khả năng, phẩm chất, vv (đặc biệt sẽ nhấn mạnh vào kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề tài chính, kế toán và pháp lý) được coi là cần thiết so với những kỳ vọng về vai trò của kiểm toán và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc
Khi đề cử ứng viên vào chức vụ giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, sẽ xem xét sự cân bằng giữa kiến thức, kinh nghiệm và khả năng của toàn thể Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, sao cho về nguyên tắc, ít nhất một người có đủ kiến thức về tài chính kế toán

Dựa trên hai chính sách trên và xét đến vai trò mong đợi của việc giám sát quản lý theo quan điểm độc lập và khách quan, chúng tôi sẽ đề cử làm ứng cử viên cho vị trí giám đốc bên ngoài một người có thành tích, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, khả năng, phẩm chất, vv được coi là cần thiết
Dựa trên các tiêu chuẩn độc lập do Sở giao dịch chứng khoán Tokyo thiết lập và các tiêu chí độc lập dành cho các giám đốc độc lập bên ngoài do công ty chúng tôi thiết lập, chúng tôi sẽ đề cử làm ứng cử viên cho các giám đốc bên ngoài những người được xác định là không có vấn đề gì với tính độc lập của họ

Trong trường hợp thành viên quản lý cấp cao không tuân thủ các vấn đề được quy định trong chính sách tuyển chọn của Công ty, vi phạm luật pháp và quy định, Điều khoản Công ty hoặc cản trở đáng kể việc thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Cố vấn Đề cử và Thù lao sẽ cân nhắc về các vấn đề liên quan đến việc sa thải người đó và Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra giải pháp

Chúng tôi tin rằng việc bổ nhiệm người phù hợp nhất làm chủ tịch là người có thể nhận ra sự phát triển bền vững của tập đoàn và tăng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi là vô cùng quan trọng Vì vậy, để phát triển người kế nhiệm phù hợp cho chủ tịch và đảm bảo thay thế kịp thời, kế hoạch kế nhiệm chủ tịch sẽ được xây dựng và triển khai sau khi Ủy ban Tư vấn Đề cử và Bồi thường cân nhắc
Ủy ban Cố vấn Đề cử và Bồi thường không chỉ tham gia vào việc xây dựng kế hoạch kế nhiệm của chủ tịch mà còn thực hiện giám sát phù hợp bằng cách xác nhận tình trạng hoạt động của mình Hội đồng quản trị cũng đưa ra nghị quyết về việc đề cử chủ tịch dựa trên báo cáo của Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao

Công ty đặt mục tiêu đạt được sự tăng trưởng bền vững của Tập đoàn và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, đồng thời thiết lập một hệ thống lương thưởng cho phép Công ty hoàn thành trách nhiệm của mình với cổ đông và các bên liên quan khác Thù lao cá nhân cho giám đốc và cán bộ điều hành sẽ bao gồm thù lao cố định, thù lao ngắn hạn gắn liền với hiệu suất và thù lao gắn liền với hiệu suất dài hạn (thù lao bằng cổ phiếu) nhằm tăng động lực đạt được kế hoạch kinh doanh và tăng cường hơn nữa giá trị chia sẻ với các cổ đông Mặt khác, thù lao cho các giám đốc không điều hành kinh doanh, kể cả các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát, chỉ bao gồm mức thù lao cố định để họ có thể hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm toán tình hình thực hiện kinh doanh của mình

Mức thù lao cố định sẽ được xác định hàng năm cho từng vị trí bằng cách xem xét toàn diện xem giám đốc hoặc giám đốc điều hành là toàn thời gian hay bán thời gian cũng như vị trí và trách nhiệm của giám đốc/giám đốc điều hành và sẽ được trả hàng tháng

Thù lao liên quan đến hiệu suất ngắn hạn là khoản thù lao được liên kết với các chỉ số hiệu suất liên quan đến hiệu suất trong kỳ, vv trong một năm (hiệu suất toàn công ty) và mức độ đạt được (đánh giá cá nhân) của các mục tiêu hiệu suất đặt ra cho mỗi cá nhân và sẽ được trả sau khi kết thúc năm kinh doanh liên quan Thu nhập hoạt động hợp nhất và tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA sẽ được sử dụng làm chỉ số hoạt động liên quan đến hiệu suất của toàn công ty Hơn nữa, vì thực tế là các giám đốc đại diện chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả hoạt động của toàn công ty nên sẽ không có phần nào liên quan đến đánh giá cá nhân

Thù lao dài hạn liên quan đến hiệu suất (thưởng cổ phiếu) bao gồm một phần cố định và một phần liên quan đến việc đạt được các mục tiêu kinh doanh, vv trong một khoảng thời gian nhất định (phần liên quan đến hiệu suất) Phần cố định được thanh toán sau khi kết thúc năm kinh doanh và phần liên quan đến hiệu suất được thanh toán sau khi kết thúc giai đoạn liên quan Thu nhập hoạt động hợp nhất, ROE, tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) và các chỉ số phi tài chính (đánh giá toàn diện về an toàn tại nơi làm việc, sự gắn kết của nhân viên và tính bền vững của các tổ chức bên ngoài) sẽ được sử dụng làm chỉ số cho phần liên kết hiệu suất Xin lưu ý rằng cổ phiếu đủ điều kiện thanh toán sẽ là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi thanh toán

Đối với các giám đốc không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (không bao gồm giám đốc bên ngoài) và cán bộ điều hành, tỷ lệ của từng loại thù lao phải được đặt ra để tăng động lực đạt được các kế hoạch quản lý và phát huy giá trị chung với các cổ đông Chính sách cơ bản của chúng tôi là tạo ra cơ cấu lương thưởng cạnh tranh trên quan điểm đảm bảo nhân sự quản lý xuất sắc, đồng thời tính đến vị trí và trách nhiệm của các giám đốc và giám đốc điều hành, cũng như tỷ lệ cơ cấu thù lao điều hành ở các công ty khác

Trong số tiền thù lao ngắn hạn liên quan đến hiệu quả hoạt động dành cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) và cán bộ điều hành không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, phần liên quan đến mức độ đạt được (đánh giá cá nhân) của các mục tiêu hiệu quả hoạt động đặt ra cho từng cá nhân sẽ được giao cho giám đốc đại diện và chủ tịch, nếu phù hợp thì nên làm như vậy bởi chủ tịch và giám đốc đại diện, những người nắm rõ tình hình kinh doanh của toàn bộ tập đoàn và thư điều hành kinh doanh của từng giám đốc và giám đốc điều hành Như một biện pháp để đảm bảo rằng việc thực thi quyền hạn đó là phù hợp, Chủ tịch và Giám đốc Đại diện sẽ báo cáo chi tiết về quyết định cho Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao, đồng thời tôn trọng mọi ý kiến

Về thù lao cá nhân, vv đối với giám đốc và cán bộ điều hành không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, nội dung cụ thể (không bao gồm phần liên quan đến "đánh giá cá nhân" khi giao quyền quyết định cho giám đốc đại diện và chủ tịch công ty) theo chức vụ sẽ được xác định dựa trên nghị quyết của hội đồng quản trị, dựa trên báo cáo của ủy ban cố vấn đề cử và thù lao
Thù lao cá nhân, vv cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ được xác định thông qua tham vấn giữa các giám đốc là thành viên của Ủy ban kiểm toán và giám sát

Công ty mang đến cho các giám đốc cơ hội được đào tạo cần thiết để hoàn thành vai trò và trách nhiệm của họ Ngoài ra, Công ty còn cung cấp cho các giám đốc bên ngoài những lời giải thích về các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi họ nhậm chức và tạo cơ hội cho họ hiểu sâu hơn về Tập đoàn sau khi được bổ nhiệm, chẳng hạn như thông qua các chuyến tham quan các trụ sở của Tập đoàn

Công ty chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin tài chính và phi tài chính một cách thích hợp dựa trên luật pháp và quy định, đồng thời cũng sẽ tiết lộ thông tin ngoài những thông tin được luật pháp và quy định yêu cầu một cách kịp thời và phù hợp

Chúng tôi sẽ chủ động tham gia đối thoại với các cổ đông của mình để giúp cải thiện giá trị doanh nghiệp của tập đoàn chúng tôi trong trung và dài hạn và sẽ thực hiện các biện pháp sau

1. ①Chủ tịch công ty sẽ giám sát mọi khía cạnh đối thoại với cổ đông, đồng thời bộ phận IR sẽ phối hợp và hợp tác với từng bộ phận trong công ty để thúc đẩy đối thoại với cổ đông
2. ②Chúng tôi tiến hành khảo sát các cổ đông lớn và tiến hành đối thoại với các nhà đầu tư tổ chức ở Nhật Bản và nước ngoài bằng cách mời chủ tịch và các thành viên quản lý cấp cao khác đến thăm họ
3. ③Ngoài việc tổ chức các cuộc họp giao ban của chủ tịch về kết quả tài chính và chiến lược quản lý cho các nhà đầu tư tổ chức, vv, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cuộc họp giao ban kinh doanh cho các nhà đầu tư cá nhân và thiết lập đầu mối liên hệ để giải đáp thắc mắc từ các cổ đông trên trang web của chúng tôi
4. ④Ý kiến và yêu cầu của cổ đông thu được thông qua đối thoại với cổ đông được báo cáo cho Hội đồng quản trị và ban điều hành một cách kịp thời, phù hợp và được sử dụng trong công tác quản lý Công ty
5. ⑤Khi liên lạc với cổ đông, chúng tôi sẽ quản lý thông tin nội bộ một cách phù hợp dựa trên luật pháp và quy định nội bộ

Công ty coi các giám đốc bên ngoài đáp ứng các yêu cầu sau đây là viên chức độc lập và ít có khả năng xảy ra xung đột lợi ích với cổ đông phổ thông

1.Giám đốc bên ngoài không được thuộc các danh mục sau

1. (1) Đối tác kinh doanh chính của chúng tôi (Lưu ý 1) hoặc giám đốc điều hành kinh doanh của họ
2. (2) Nhà điều hành kinh doanh có đối tác kinh doanh chính là công ty của chúng tôi (Lưu ý 2) hoặc người điều hành kinh doanh của công ty đó
3. (3) Người cho vay chính của chúng tôi (Lưu ý 3) hoặc người điều hành kinh doanh của họ
4. (4) Chuyên gia pháp lý, chuyên gia kế toán hoặc chuyên gia tư vấn nhận khoản thù lao lớn từ Công ty ngoài thù lao điều hành (Lưu ý 4) (Nếu người nhận thù lao là tập đoàn, hiệp hội hoặc tổ chức khác thì chuyên gia pháp lý, chuyên gia kế toán hoặc nhà tư vấn thuộc tổ chức đó Không bao gồm những người thuộc (5))
5. (5) Kiểm toán viên kế toán của chúng tôi hoặc kế toán viên hành chính được chứng nhận liên kết với công ty kiểm toán là kiểm toán viên kế toán của chúng tôi
6. (6) Người nhận được số tiền quyên góp lớn từ công ty chúng tôi (Lưu ý 5) (Nếu người nhận quyên góp là một công ty, hiệp hội hoặc tổ chức khác thì người quản lý hoạt động kinh doanh của tổ chức)
7. (7) Cổ đông lớn của Công ty (Lưu ý 6) hoặc người điều hành kinh doanh của Công ty

1. (Lưu ý 1) Một khách hàng có doanh số bán hàng cho công ty vượt quá 2% doanh số hợp nhất của công ty trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh vừa qua
2. (Lưu ý 2) Một thực thể kinh doanh có doanh số bán hàng cho Công ty trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh gần đây nhất vượt quá mức cao hơn 2% doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp hoặc 10 triệu yên
3. (Lưu ý 3) Người cho vay có số tiền vay vượt quá 2% tổng tài sản hợp nhất của Công ty tính đến ngày cuối cùng của bất kỳ năm tài chính nào trong ba năm tài chính vừa qua
4. (Lưu ý 4) Một người có tổng số tiền thù lao từ công ty chúng tôi trong ba năm kinh doanh gần đây nhất vượt quá 10 triệu yên (trong trường hợp là một tổ chức, một người thuộc một tổ chức có số tiền thù lao từ công ty chúng tôi trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh vừa qua vượt quá mức cao hơn 2% doanh thu của tổ chức hoặc 10 triệu yên)
5. (Lưu ý 5) Một người có tổng số tiền quyên góp từ công ty chúng tôi trong ba năm kinh doanh vừa qua vượt quá 10 triệu yên (trong trường hợp là một tổ chức, một người thuộc một tổ chức có tổng số tiền quyên góp từ công ty chúng tôi trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh vừa qua vượt quá mức cao hơn 2% tổng thu nhập của tổ chức hoặc 10 triệu yên)
6. (Lưu ý 6) Người có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong tổng số quyền biểu quyết của Công ty

2.Người thân trong họ hàng cấp hai của giám đốc bên ngoài hiện không hoặc trong ba năm qua không thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây (không bao gồm những người không quan trọng)

1. (1) Giám đốc kinh doanh của công ty chúng tôi hoặc công ty con của chúng tôi
2. (2) Trên 1 Người thuộc (1) đến (7)

3.Bất kể mục 1 và 2 ở trên, người đó không được là người được coi là có bất kỳ lý do nào khác có thể gây ra xung đột lợi ích với Công ty